永顺泰:监事会决议公告

一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席于会娟主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-015 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 经审议，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《粤海永顺泰集 团股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行职责，依 ...