永顺泰:2023年度内部控制评价报告

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下统称企业内部控制规范体系），并结合粤海永 顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）《全面风 险管理办法》《风险管理和内部控制指引》要求，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对永顺泰截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是永顺泰董事 会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。永顺泰董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 永顺泰内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外， ...