永顺泰:董事会决议公告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-007 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 由董事长高荣利主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永 顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 2023 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律法规、 规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定，认真履行义务及行使 职权，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，推动公司可持 续发展。 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 ...