永顺泰:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-018 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代理人共有 17 名，代表有表决权股份 275,248,902 股，占公司有表决权股份总数的 54.8599%。 1 （1）现场出席情况 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30- ...