永顺泰:半年报董事会决议公告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-028 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体董事。因审议事项紧 急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。本次会议由 董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董 事有朱光、林如海、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集 团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于审议公司〈2024 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号 ...