永顺泰:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-035 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 15:00，会期半天； 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《粤 海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代理人共有291名，代表有表决权股份277,103,280 股，占公司有表决权股份总数的 55.2295%。 1 （1）现场出席情况 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 5 ...