兴欣新材:关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-041 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：叶汀先生（董事长）、吕安春先生（副董事长）、鲁国 富先生、严利忠先生 2、独立董事：陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生 公司第三届董事会由 7 名董事组成，自公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起，任期三年。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规 的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表 ...