兴欣新材:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-040 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）在公司二楼会议室以现场会议的方式召开举行。 在公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉 所议事项相关的必要信息。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由全体董事推举董事叶汀先生主持，公司全体监事、高级管理人员、证 券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意聘任叶汀先生为公司第三届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cn ...