兴欣新材:独立董事工作制度

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律法规、行政规章、规范性文件和《绍 兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定 本制度。 独 立 董 事 工 作 制 度 绍兴兴欣新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全 ...