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兴欣新材:关于公司2024年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2024-009 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间: 4.会议召集人:公司第二届董事会 5.会议主持人:董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、会议的出席情况 1.股东出席会议的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 64,220,309 股,占上市公司总 股份的 72.9776%。 (1)现场会议时间:2024年1月22日(星期一)14:00; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月22日(星期一)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00; 通过深 ...