兴欣新材:关于公司2024年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-009 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 4．会议召集人：公司第二届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、会议的出席情况 1.股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 64,220,309 股，占上市公司总 股份的 72.9776％。 （1）现场会议时间：2024年1月22日（星期一）14：00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月22日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深 ...