兴欣新材:监事会决议公告

会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-013 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室举行，会议通知已于 2024 年 3 月 12 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 监事会认为董事会编制和审议年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的 有关规定，真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。具体内容 ...