兴欣新材:半年报董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开举 行。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-051 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整公司组织架构的公告》。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议 ...