南矿集团:独立董事工作制度（2023年11月)

南昌矿机集团股份有限公司 独立董事工作制度 南昌矿机集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件和《南昌矿机集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照中国证券监督管 理委员会(下称"中国证监会") 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。独立董事出现不符合独立性条件或其他 不适宜履行独立董事职责的情形，应当立即停止履职并辞去职务。相关独立董 事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议 及其专门委员会会议、独立董 ...