南矿集团:第一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-001 南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 1 月 4 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 董事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币 19 亿元 的综合授信额度（授信额度最终以银行实际审批的额度为准）；同意公司 2024 年 ...