南矿集团:第一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-002 南昌矿机集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 1 月 4 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中赵彬以通讯表决方式出席会议）。本次会议 由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 2024 年 1 月 9 日 三、备查文件 1、公司第一届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 监事会 1、审议《关于购买董监高责任险的议案》 经审核，监事会认为：公司为公司全体董事、监事、高级管理人员以及相 关责任人员购买责任保险， ...