南矿集团:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-006 南昌矿机集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第一次 临时股东大会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ...