南矿集团:第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-009 南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为更好地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，提高 管理决策效率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实， 公司拟对组织架构进行优化调整。 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 组织架构的公告》（公告编号：2024-010）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》 公司拟通过自有资金在新加坡投资设立全资子公司，该子公司名称拟为 "NMS INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD. "（中文名：南矿集团国际控 股有限公司，具体以新加坡公司注册主管机构核定的名称为准），投资总额不超 过 300 万美元（公司根 ...