南矿集团:第一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-047 南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 23 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开 ...