南矿集团:第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-054 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于选举邱小云女士为公司第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举邱小云女士为第二届监事会主席，任期三年，自本 次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 南昌矿机集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。本次会议由半数以上监事推选的监事邱小云女士主持，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露 ...