南矿集团:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-055 南昌矿机集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、独立董事：罗东先生、周林先生、饶立新先生、王继生先生； 公司第二届董事会由 7 名董事组成，自公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起，任期三年。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要 求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 （二）董事会专门委员会情况 1、战略委员会：李顺山先生、龚友良先生、罗东先生、王继生先生，其中 李顺山先生担任主任委员； 2、提名与薪酬委员会：罗东先生、周林先生、龚友良先生，其中罗东先生 担任主任委员； 3、审计委员会：饶立新先生、王继生先生、周林先生，其中饶立新先生担 任主任委员； 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选 ...