南矿集团:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。本次会议由半数以上董事推选的董事李顺山先生主持， 公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举李顺山先生为公司第二届董事会董事长的议案》 经审议，公司全体董事一致同意选举李顺山先生为公司第二届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届 ...