海森药业:第三届董事会第七次会议决议

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-030 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）顺 利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，将公司利益与 激励对象利益相结合，将绩效考核与解除限售安排相挂钩，充分调动激励对象 的积极性，确保公司经营目标和发展战略的实现。根据有关法律法规的规定与 公司的实际情况，特制定了《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第七次会议的 通知，会议于2024年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事为戴文涛、郑刚和方桂荣。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集 ...