华纬科技:关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-008 华纬科技股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三 届董事会第十二次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的结果， 审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。其中，关联董事 金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门 会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次日 常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过其他有关部门批准。 2、关联交易基本情况 公司及子公司预计 2024 年度与关联方浙江万安科技股份有限公司及其子 公司发生日常 ...