华纬科技:年度股东大会通知

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-007 华纬科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 日（星期一） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有 ...