华纬科技:董事会决议公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-004 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 7 日（星期日）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中委托出席董事 1 名，董事陈文晓先生因工作原因，书面授 权委托董事金雷先生出席会议并行使表决权）。会议由董事长金雷先生召集并主 持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审 议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、 规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年年度报告> 及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委 ...