华纬科技:关于补选非独立董事暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-016 华纬科技股份有限公司 关于补选非独立董事暨调整第三届董事会专门委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开了第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名童秀娣为公司第三届董事会 非独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、关于非独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事姚佰林先生的书面辞职申请，姚佰林先生 因工作原因申请辞去公司董事、技术总监及董事会专门委员会委员职务，辞职 后仍在公司任职。截至本公告披露日，姚佰林先生未持有公司股份，不存在未 履行完毕的承诺事项。 根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，姚佰林先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞 职报告自送达董事会之日起生效。 调整后董事会各专门委员会人员组成情况如下： 1、战略委员会成员：金雷（主任委员）、霍新潮、王丽； 2 ...