华纬科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 14 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 9 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 4 位董事以 通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全体监事、部分高管列席 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-034 华纬科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（h ...