华纬科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-056 华纬科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 22 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中亲自出席 8 人，授权委托出席 1 人，董事陈文晓先生处理公务，时 间冲突，授权董事童秀娣代为表决（其中：金雷先生以通讯表决方式出席）。董事长 金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事童秀娣女士 主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议 内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性 文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 ...