宗申动力:公司独立董事专门会议实施细则

重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询等职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，制定本实施细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。关联交 易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当由独立董事专门 会议进行事前认可。 第三条 公司董事会办公室为独立董事专门会议的召开提供便利和支 持，做好工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司 应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的 费用。 第四条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，会议应 当至少由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事在董事会换届后、召开第一次独立董事专门会议前， 应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负责召集和 主持会议。召集人任期与同届董事会一致。 ...