招商积余:半年报董事会决议公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-42 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发出召开公司第十届董事会第二十三次会议的通 知。会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议在深圳 市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多功能会议室召开。应出席会 议 11 人，实际出席会议 11 人，其中参加现场会议的董事为吕斌、陈海照、陈智 恒、赵方、章松新、许遵武、林洪，董事刘晔、赵肖以通讯表决方式参会，独立 董事陈英革、KAREN LAI（黎明儿）以视频通讯方式参会。会议由董事长吕斌 先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《2024 年半年度报告》及 ...