招商公路:第三届董事会第十六次会议决议公告

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（5 名关联董事回 避表决）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第十六次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方 式召开，本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 7 名。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于向招商 局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》。 该议案具体详情请参见《招商公路关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金 的关联交易公告》。 公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商 局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成 关联交易，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘伟先生、寇遂奇先生、田学 根先生回避表决。 | 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-96 | ...