招商公路:董事会决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 4 月 1 日上午 9:30 在公司 31 层会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际 行使表决权董事 11 名。其中，董事刘伟先生、独立董事李兴华先生以通讯方式 出席会议。独立董事沈翎女士因工作原因未能出席本次会议，授权独立董事周黎 亮先生代为行使表决权。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持， 会议审议通过了如下议案： 一、审议公司《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议公司《2023 年度总经理工作报告》。 | ...