招商公路:第三届董事会第二十一次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件等方式送达 全体董事。本次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表 决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任杨少军先生为公司财务总 监的议案》。 经公司总经理杨旭东先生提名，董事会提名委员会 2024 年第一次会议审核 及审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，本次董事会审议，同意聘任杨少军 先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结 束之日止。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-46 招商局公路网络科技控股股份有限公司 二〇二四年五月二十四日 附件：简 ...