招商公路:半年报董事会决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-72 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:30 在公 司 1101 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实 际行使表决权董事 11 名。其中，董事王永磊先生、独立董事李兴华先生以通讯 方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议 通过了如下议案： 一、审议公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 二、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。 该议案具体情况请参见《招商公路关于 ...