招商公路:《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

| 涉及 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十六条 | 公司董事会设立战略委员会、提名委 制定该等专门委员会的工作细则。 | 公司董事会设立战略与可持续发展 | | | | 委员会、提名委员会、审计委员会、薪 | | | 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会并 | | | | | 酬与考核委员会并制定该等专门委员会 | | | | 的工作细则。 | | | 董事会专门委员会为董事会的专门工 | | | | | 董事会专门委员会为董事会的专门 | | | 作机构，专门委员会对董事会负责，依照 | | | | 《公司章程》和董事会授权履行职责，各 | 工作机构，对董事会负责，依照《公司 | | | 专门委员会的提案提交董事会审议决定。 | 章程》和董事会授权履行职责，各专门 | | | | 委员会的提案提交董事会审议决定。 | | 第三十五 | 董事连续两次未能亲自出席，也不委 | 董事连续两次未能亲自出席，也不 | | | 托其他董事出席董事会会议，视为不能履 | 委托其他董事出席董事会会议，视为不 | | | 行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 | 能履行职责，董 ...