招商公路:招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则 招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会议事规则 (经 2024 年 月 日公司 2024 年第 次临时股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为明确招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会向股东大会负责，并根据法律、法 规和公司章程的规定行使职权。董事会应认真履行法律、法规和 《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章 程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 ...