盾安环境:第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-030 浙江盾安人工环境股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 会议由董事长邓晓博先生主持。 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有 效表决单 9 份。高级管理人员和监事列席本次会议。 4、董事会会议主持人 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 5 月 20 日以现场加通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任副总裁的议案》。 5、本次董事会会议的合法、合规性 （三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 ...