盾安环境:第八届董事会第十三次会议决议公告

1、董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-039 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）及同日刊 登于巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 1 会议由董事长邓晓博先生主持。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江盾 安人工环境股份有限公司章程》的有关规定。 3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 ...