亿帆医药:《公司章程》修正案

《公司章程》修正案 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，拟对《公司章程》相关 条款进行修订，本次《公司章程》的修订尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 独立董事有权向董事会提议召 第四十七条 | | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 | 开临时股东大会。独立董事行使该职权的，应当经 | | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 | 独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数 | | | 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 | 同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， ...