亿帆医药:监事会决议公告

一、监事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式发出通知，于 2024 年 4 月 18 日以现场的方式在 公司一楼会议室召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监 事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-014 亿帆医药股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意 董事会制定的2023年度利润分配预案。 （四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2023 年度内部控制自我评价报告》 经审核，监事会认为：公司董事会提交的《2023年度内部控制自我评价报告》， 能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体 系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各 ...