亿帆医药:董事会议事规则(2024年4月修订)

董事会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 董事会议事规则 （二 O 二四年四月修订） | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 | 3 | | 第三章 | 董 事 | 5 | | 第四章 | 董事会会议 | 6 | | 第五章 | 董事会决议事项 | 7 | | 第六章 | 董事会记录 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 12 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会行为，完 善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《亿帆医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东大 ...