亿帆医药:董事会决议公告

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-013 亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024年4月8日以邮件的方式发出通知，于2024年4月18日以现场加通讯表决的方 式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为GENHONG CHENG先生。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长程先锋先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2023年度总裁工作报告》 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2023年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 ...