分众传媒:公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2023-052 分众传媒信息技术股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次（临时）会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通 知已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。 本次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员 列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议经逐项审议，通过如下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司股东分红回报 规划（2024 年度-2026 年度）》。 董事会认为：公司制订的《公司股东分红回报规划（2024 年度-2026 年度）》 进一步明确了现金分配的具体规定"在符合《公司章程》利润分配政策的基础上， 公司每年度按照不低于当年归属于上市公司股东的扣除非 ...