思源电气:第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-002 思源电气股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司决定使用自有资金 20,000 万元人民币对全资子公司江苏思源中压开关有限公司进 行增资。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网 站的 2024-003 号《关于对全资子公司江苏思源中压开关有限公司增资的公告》。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第六次会议的会议通知于2024 年3月5日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2024年3月13日采取了书 面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司江苏思源中压 开关有限公司增资的决议》。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全 ...