双鹭药业:监事会决议公告

二、审议事项 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-007 北京双鹭药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席齐燕明主持， 会议应出席监事 3 名，现场出席 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议北京双鹭药业股份有限公司 2023 年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案需提交 2023 年度股东大会审议批准。 议案表决情 ...