双鹭药业:董事会决议公告

第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-006 北京双鹭药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式已送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席会 议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，陈玉林先生以通讯表决方式出席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一） 审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。该议案已经公司第八届董事会审计委员会第 ...