双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-008 北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）鉴于公司第八届董事会 任期将满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司董事会 由 6 名董事组成，董事会成员中应当至少包括 2 名独立董事。公司于 2024 年 4 月 22 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。经 公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会决定提名第九届董事会董事候选人如下： 徐明波先生、陈玉林先生、梁淑洁女士、王文新先生 4 人为第九届董事会非独立董事候 选人，钱令嘉女士、程隆云女士 2 人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中程隆云女士 为会计专业人士（上述董事候选人简历请详见附件）。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深 交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事与 独立董事的候选人进行分别、逐项表决。 公司第九届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分 之一。 ...