双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司2023年度董事会工作报告

北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本着对全体股 东负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地开展董事会各项工作，勤勉尽责、审慎认 真、科学决策，执行股东大会各项决议，切实维护公司和全体股东的权益，保障公司规范运 作和持续健康发展。现将董事会在 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年年 度报告及摘要的议案》、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度总经 理工作报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配 预案的议案》、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2022 年度社会责任报 告的议案》、《关于续聘大华会计 ...