双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司独立董事工作制度（2024.04）

北京双鹭药业股份有限公司 独立董事工作制度 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范独立 董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件并根据公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事依据有关法律、法规、公司章程及本制度享有权利并承担义务。 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 ...