黔源电力:第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-001 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 1 月 5 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 10 名，实际出席 董事 10 名（其中董事黄成节先生、董事苏春辉女士、独立董事祝韻女士、独立 董事王冠先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了 本次会议。 本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于开展 2024 年绿电交易 业务形成关联交易的议案》。（请详见 2024 年 1 月 17 日刊登于巨潮资讯网上的《贵 州黔源电力股份有限公司关于开展 ...